Πώς δρούσε το κύκλωμα
Τα λαθραία προϊόντα εκτελωνίζονταν στον Πειραιά και στη συνέχεια μεταφέρονταν στις εταιρείες στη Βουλγαρία για να διακινηθούν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Σε πρώτη φάση η δράση του κυκλώματος εκτιμάται πως κρατά από τουλάχιστον τον Μάρτιο του 2023 και έχει επιβαρύνει το ελληνικό και ευρωπαϊκό δημόσιο με μη καταβεβλημένους φόρους που κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ σε αξία.
Η έρευνα υπό την κωδική ονομασία “Καλυψώ” πραγματοποιήθηκε σε 14 χώρες (Βουλγαρία, Κίνα, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία).
Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, “συνολικά 101 έρευνες διενεργήθηκαν χθες σε τελωνειακά γραφεία, εταιρείες που ελέγχονται από τις υπό έρευνα οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, εγκαταστάσεις των υπόπτων, καθώς και στα γραφεία φορολογικών συμβούλων και αντιπροσώπων, δικηγόρων, λογιστών και μεταφορικών εταιρειών, στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία. Συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι”.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρχές κατάσχεσαν 5,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα σε Γαλλία και Ισπανία), σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και επαληθεύσεις στο λιμάνι του Πειραιά.
Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονται στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα). Στην Ελλάδα εκδόθηκαν επίσης εντολές δέσμευσης για την κατάσχεση ακινήτων, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ