Στη «δαγκάνα» της ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες βρίσκεται πλέον ένα δίκτυο 32 εταιρειών με 19 ελεγχόμενα πρόσωπα, που προχωρούσαν σε εικονικές συναλλαγές, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο με 13,4 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις ένα χρόνο.
Από απλήρωτες οφειλές, μη καταβολή ΦΠΑ και επιστροφή φόρου– μαμούθ 4 εκατομμυρίων ευρώ για ένα χρόνο. Το δίκτυο των εταιρειών δραστηριοποιούνταν ως επι το πλείστον στον κατασκευαστικό κλάδο. Συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2023 με τις επιμέρους εταιρείες να εμφανίζουν έδρα στην περιφέρεια. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο εταιρείες- φαντάσματα κατέγραψαν εντυπωσιακούς τζίρους παρά τον περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.
Τις υποψίες της Αρχής για το Ξέπλυμα κίνησε και ένα πρόσωπο, γνωστό στην Αρχή και από άλλες υποθέσεις που υπέγραφε όλες τις καταστάσεις.
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι δηλώσεις των ελεγχόμενων εταιρειών εκκαθαρίστηκαν σε συγκεκριμένη ημερομηνία από την ΑΑΔΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος.
Τα στελέχη της Αρχής, υπό τον Πρόεδρο, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχουν δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων προσώπων και έχουν διαβιβάσει το πόρισμά τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω ποινική έρευνα, με ερευνώμενα αδικήματα τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής.
