Στο κτίριο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι 34 από τους 37 συλληφθέντες και καταθέτουν στα στελέχη του «ελληνικού FBI» του τμήματος Β. Ελλάδας. Πρόκειται για 11 άτομα από Πέλλα, 21 από Θεσσαλονίκη και 2 από Γιάννενα.
Ανάμεσά τους και ο ένας εκ των φερομένων ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, πρώην υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, που ο ρόλος του ήταν να παίρνει επιδοτήσεις από τα δηλωθέντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε και η σύζυγός του, η οποία είναι επιχειρηματίας στα Γιαννιτσά, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της οποίας φέρονται να κινήθηκαν χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως τόνισαν οι δικηγόροι τους, μιλώντας στην ΕΡΤ3, οι εντολείς τους δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, είναι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με αγροτικές εκτάσεις και ποτέ δεν έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτοντας ψευδείς δηλώσεις.
Η προκαταρτική έρευνα των αρχών εμβάθυνε μέχρι το 2018. Με την παρότρυνση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως προχώρησαν τις έρευνές τους για το διάστημα από το 2018 ως το 2022, και στη συνέχεια αυτεπαγγέλτως έφτασαν μέχρι το τέλος του 2024, τελευταία ημερομηνία λήψης παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν καταμετρήσει 3,2 εκ Ευρώ στους 42 υπόπτους – οι πέντε εξ αυτών διαφεύγουν της σύλληψης διότι βρίσκονται στο εξωτερικό – ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι το ποσό των παράνομων επιδοτήσεων που έλαβαν θα αγγίξει τα 10 εκ. Ευρώ.
