Πλούσια είναι η δικογραφία των παράνομων επιδοτήσεων που λαμβάνονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα ποσά που διακινούνταν να είναι τεράστια και το δίκτυο του «ξεπλύματος» του βρόμικου χρήματος να κινείται μέσω στοιχηματικών εταιρειών, πολυτελών αγορών, ακόμη και εικονικών διαζυγίων!
Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε αναλάβει τον εντοπισμό ανεκμετάλλευτων αγροτεμαχίων και βοσκότοπων σε όλη τη χώρα. Από εκεί, το κύκλωμα «έτρεχε» ψευδείς δηλώσεις, εξασφαλίζοντας υπέρογκα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την έγκριση των ψευδών αιτήσεων, τα ποσά των επιδοτήσεων κατατίθεντο σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν είτε στα μέλη της οργάνωσης είτε σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων που είχαν παραχωρήσει τη χρήση τους.
Για να μην εντοπίζονται οι συναλλαγές, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε μία συγκεκριμένη πρακτική. Αρχικά, τα ποσά χωρίζονταν σε μικρότερες καταθέσεις (συνήθως κάτω 9.000 ευρώ) σε πολλούς λογαριασμούς, ώστε να μη «χτυπούν» στα τραπεζικά φίλτρα, και στη συνέχεια γίνονταν πολλαπλές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών μελών, συγγενών και συνεργαζόμενων προσώπων. Έτσι, τα χρήματα «διαλύονταν» σε φαινομενικά άσχετες κινήσεις (αναφέρεται και στο κατηγορητήριο ως δομημένες συναλλαγές).
Αφού είχαν κατακερματιστεί, τα χρήματα διοχετεύονταν σε μια σειρά φαινομενικά νόμιμες δαπάνες. Το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων ποσών «νομιμοποιούνταν» μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο στους λογαριασμούς του αρχηγού καταγράφονται πιστώσεις ύψους 3,49 εκατ. ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώσεις 3,11 εκατ. ευρώ προς αυτές.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι αρχηγικό μέλος ξέπλενε χρήματα μέσω της χλιδάτης ζωής που διήγαγε, με ταξίδια στις ΗΠΑ, στην Κωνσταντινούπολη και στο Ντουμπάι όπου διέμενε σε πολυτελή καταλύματα, αλλά και με αγορές από επώνυμες εταιρίες όπως Fendi, Prada και Gucci.
Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει, παράλληλα, μία επιχειρηματική βιτρίνα, με μικρές εταιρίες κέλυφος, μέσω των οποίων εμφανίζονταν «νόμιμες» εισπράξεις.
Για να καλύπτει την προέλευση των χρημάτων, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε συγγενικά ή και συνδεδεμένα πρόσωπα. Χαρακτηριστικά, ο αρχηγός περνούσε στην επαγγελματική έδρα της συζύγου του πληρωμές για τις πολυτελείς αγορές που έκανε, αφού ο ίδιος δεν μπορούσε να τις δικαιολογήσει. Σε άλλη περίπτωση, είχε γίνει ακόμη και εικονική λύση γάμου ώστε να μην δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία.
Τα χρήματα που είχαν «περάσει» από αυτά τα στάδια εμφανίζονταν πλέον ως «νόμιμα κέρδη» ή εισοδήματα και χρησιμοποιούνταν για αγορά οχημάτων, επενδύσεις σε ακίνητα, καταθέσεις σε κοινόχρηστους λογαριασμούς ή χρήση για τρέχουσες δαπάνες (ενοίκια, ταξίδια, οικογενειακά έξοδα). Στο κατηγορητήριο αναφέρεται, χαρακτηριστικά, ότι τα ποσά είχαν «εξαφανιστεί» λογιστικά, δηλαδή δεν μπορούσαν να συνδεθούν πλέον άμεσα με τις ψευδείς επιδοτήσεις.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και οι 11 που απολογήθηκαν
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους – κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους – αφέθηκαν και οι 11 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα Παρασκευή 24/10, ενώ αύριο Σάββατο 25/10 ακολουθούν οι επόμενοι 12.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους, δείχνοντας προς την πλευρά των αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης ως τα πρόσωπα που τους ενέπλεξαν και έχουν την κύρια ευθύνη.
Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η δικαστική απόφαση για τους πρώτους έντεκα, καθώς ήταν γνωστό ότι απολογούνται αυτοί που φέρονται κατά το κατηγορητήριο, ότι είχαν τη μικρότερη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, δεδομένου ότι είχαν εισπράξει μικροποσά από τις αγροτικές επιδοτήσεις.
Ήταν άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την αγροτιά, που έκαναν εντελώς διαφορετικά επαγγέλματα (μάγειρες, σερβιτόροι, dj, ηλεκτρολόγοι και οτιδήποτε χρησιμοποιούσε το κύκλωμα).
Άλλωστε οι περισσότεροι από τους σημερινούς συλληφθέντες ήταν ανάμεσα στους «πελάτες» του 38χρονου φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης από τα Γιαννιτσά, ο οποίος τους είχε «αλιεύσει» και τους χρησιμοποιούσε κατά περίπτωση, προκειμένου να μπορεί να εξασφαλίζει αυτές τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.
Την Κυριακή αναμένονται να απολογηθούν τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο πατέρας του, η σύζυγός του, αλλά και ο 36χρονος υπάλληλος από το Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.
